威海市地方金融监督管理局发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-12-16 11:55
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12月13日,威海市地方金融监督管理局微信公众号发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。文章指出,炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实的非法活动主要有以下3个特征:1.网络化、跨境化明显;2.欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强;3.存在多种违法风险。上述非法活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。
根据国家互金整治办、处置非法集资部际联席会议办公室相关文件要求,威海市地方金融监管、人民银行、银保监、公安、市场监管等部门将对上述非法活动展开排查取证,坚决打击“区块链”“虚拟货币”名义实施非法集资行为。一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等文件要求严肃处置。

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